Dalmor Ogłoszenia sądowe

58886

-

18

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne

230/2025

2025-11-27

Poz. 58886. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA w  Gdyni. KRS  0000020227. SĄD  REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do  rejestru: 19 czerwca 2001 r. [BMSiG-58995/2025]

Zarząd spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 grudnia 2025 r., na godz. 12 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki. poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 27 LISTOPADA 2025 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddania składników aktywów trwałych do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 2 000 000 zł brutto. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane brzmienie nowego Statutu Spółki: STATUT SPÓŁKI DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Spółka działa pod firmą: DALMOR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów firmy: DALMOR S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. § 2. 1. Siedzibą Spółki jest Gdynia. 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. § 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Dalmor”. § 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (Dział 41); 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42); 3) Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43); 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (Grupa 64.9); 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (Klasa 66.19); 6) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71); 7) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37); 8) Zakwaterowanie (Dział 55); 9) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56); 10) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74); 11) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68); 12) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (Dział 69); 13) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (Dział 73); 14) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70); 15) Wynajem i dzierżawa (Dział 77); 16) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81); 17) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (Dział 62); 18) Telekomunikacja (Dział 61); 19) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (Grupa 64.2); 20) Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78); 21) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82); 22) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego (Grupa 95.1); 23) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 01); 24) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (Dział 35); 25) Handel hurtowy (Dział 46); 26) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52); 27) Handel detaliczny (Dział 47). III. KAPITAŁY § 6. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 niniejszego Statutu. § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.167.770,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 4 816 777 (słownie: cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy siedem-poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2025 R. set siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: 1) akcje imienne serii  AA o  numerach od  0000001 do 4194940, 2) akcje imienne serii  B o  numerach od  000000001 do 000621837. 2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi. 3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) (dalej „Kodeks spółek handlowych”), a za akcjonariusza Spółki uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki. 4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. § 8. 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. 3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. § 9. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. § 10. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 11. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych. § 12. Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA § 13. Akcje Spółki są zbywalne. § 14. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu Spółki oraz odrębnych przepisów. V. ORGANY SPÓŁKI § 15. Organami Spółki są: 1) Zarząd, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. § 16. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. A. ZARZĄD § 17. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. § 18. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. 3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego ustalenie regulaminu Zarządu jest obowiązkowe. § 19. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. 2. Uchwały Zarządu wieloosobowego wymaga, w szczególności: 1) ustalenie regulaminu Zarządu, 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki, 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw, 4) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, 5) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 4 pkt 11 i 12, 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 7) wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 4 pkt 15, poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 27 LISTOPADA 2025 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8) nabywanie (obejmowanie) lub zbywanie przez Spółkę następujących składników majątku: a) prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, b) innych niż nieruchomości składników rzeczowych aktywów trwałych, c) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 4 pkt 6, 7, 8 i 9, 9) obciążanie składników majątku ograniczonym prawem rzeczowym, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 4 pkt 6, 10) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 11) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, 12) sprawy, o  których rozpatrzenie Zarząd zwraca  się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie uznanej przez Zarząd za wymagającą uchwały. 4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. na podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych, w tym zawarcie umów związanych z przedmiotem działalności Spółki, których łączna wartość świadczenia jest równa lub przewyższa kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Niniejsze postanowienie nie dotyczy czynności, których podjęcie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 42 oraz Rady Nadzorczej, zgodnie z § 24 ust. 3. 7. W przypadku gdy Spółka będzie wykonywała prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., za pośrednictwem Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., przed podjęciem uchwały ustalającej sposób wykonywania prawa głosu, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 11 dotyczącej spółek zależnych lub podjęciem jakichkolwiek innych działań mających skutek w zatwierdzeniu lub wyrażeniu zgody na podjęcie przez spółkę zależną następujących czynności: 1) zawiązanie innej spółki, 2) zmianę statutu lub umowy spółki, 3) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidację, 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6) zawarcie lub zmianę umowy na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym lub w przypadku gdy maksymalna wartość wynagrodzenia nie jest przewidziana, 7) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 8) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 9) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o rachunkowości”), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników jest równa lub przekracza 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a także oddanie tych składników do korzystania na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej jest równa lub przekracza 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym do obliczenia tej wartości zastosowanie mają postanowienia § 42 ust. 4 pkt 6 lit. a i b, 10) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), z wyłączeniem czynności nabycia obligacji emitowanych przez spółkę z Grupy lub czynności udzielenia pożyczki spółce z Grupy, które nie wymagają zgody Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., 11) objęcie lub nabycie akcji, udziałów o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 12) zbycie akcji, udziałów spółki o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 13) realizację inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 14) emisję obligacji każdego rodzaju, w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych nie wprowadzono ograniczenia ich zbywania do spółek z Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 15) zawieranie umów pożyczek i kredytu, w przypadku gdy czynność prawna dokonywana jest z podmiotem spoza Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 16) udzielanie poręczeń i gwarancji, 17) zawieranie innych, niż wyżej wymienione, umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 18) wystawianie weksli, 19) podjęcie nowej działalności, która nie jest związana lub nie uzupełnia dotychczasowej działalności danej spółki, 20) zawieranie, rozwiązanie lub zmiany jakichkolwiek porozumień akcjonariuszy (wspólników).poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2025 R. 8. Zarząd dokona czynności (w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa) zmierzających do tego, aby odpowiednie dokumenty korporacyjne każdej spółki zależnej zawierały stosowne postanowienia na podstawie których: 1) będzie wymagana zgoda: a) Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników danej spółki zależnej na czynności wskazane w § 42 ust. 4, b) organu nadzoru danej spółki zależnej, a w przypadku gdy w danej spółce zależnej nie powołano organu nadzoru, zgody Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników danej spółki zależnej, na czynności wskazane w ust. 7 pkt 6-8 powyżej, c) Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. przed podjęciem uchwały ustalającej sposób wykonywania prawa głosu lub podjęciem jakichkolwiek działań mających skutek w zatwierdzeniu lub wyrażeniu zgody na podjęcie przez daną spółkę zależną czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej, 2) wprowadzone zostaną wymogi dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 125 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o zarządzaniu mieniem”), a w przypadku niespełnienia wymogów, właściwy organ zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka organu nadzoru, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do członka organu nadzoru wskazanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1616 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ochronie konkurencji”), 3) wprowadzone zostaną wymogi dla kandydatów na członków organu zarządzającego, o których mowa w § 20 ust. 4, a w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego powoływani są przez organ nadzoru, powołanie członków organu zarządzającego następuje po przeprowadzeniu przez organ nadzoru postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, 4) wprowadzone zostaną wymogi, o  których mowa w art. 17 ust. 1-4 i 6, z uwzględnieniem ust. 5 Ustawy o zarządzaniu mieniem. § 20. 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. 4. Członkiem Zarządu: 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o liczebności Zarządu w danej kadencji. Rada Nadzorcza w czasie trwania kadencji Zarządu może podjąć uchwałę o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby członków Zarządu. 6. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) („Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń”). 7. Członek Zarządu rezygnację składa na piśmie Spółce oraz do wiadomości Rady Nadzorczej i spółce Polski Holding Nieruchomości S.A. do czasu, gdy spółka Polski Holding Nieruchomości S.A. jest akcjonariuszem Spółki. § 21. 1. W przypadku gdy Spółka zatrudnia pracowników, pracodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.) jest Spółka. poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 27 LISTOPADA 2025 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. § 22. 1. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy o zarządzaniu mieniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 2. Zarząd jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji o: 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw, 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1-3 na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, 2) ust. 2 pkt 4-5 niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. 4. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. B. RADA NADZORCZA § 23. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie z doradcą Rady Nadzorczej. § 24. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z  działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), obejmującego co najmniej: a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 1 Kodeksu spółek handlowych, d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych, 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, 7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki, 2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie członków Zarządu, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz odwoływanie członków Zarządu, 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 42 ust. 2 pkt 2, 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek spoza Grupy oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na: 1) zawarcie lub zmianę umowy na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym lub w przypadku gdy maksymalna wartość wynagrodzenia nie jest przewidziana, 2) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2025 R. 3) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 4. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Statutu. § 25. 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. 2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. § 26. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. § 27. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie. 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie. 4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zarządzaniu mieniem. 5. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 4, właściwy organ podejmie działania mające na celu odwołanie członka organu nadzoru, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do członka organu nadzoru wskazanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółki wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji. 6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Spółce oraz do wiadomości spółce Polski Holding Nieruchomości S.A. do czasu, gdy spółka Polski Holding Nieruchomości S.A. jest akcjonariuszem Spółki. § 28. 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu mogą wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. 5. W przypadku gdy Spółka zatrudnia pracowników, zastosowanie ma art. 14 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1198 z późn. zm.). § 29. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając proponowany porządek obrad. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. § 30. 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. 2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz proponowany porządek obrad. poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 27 LISTOPADA 2025 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. 4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. § 31. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 30 ust. 1 i 2. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi. § 32. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia reprezentuje Spółkę przy czynnościach prawnych z członkami Zarządu. § 33. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń. 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. C. WALNE ZGROMADZENIE § 34. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych, 4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem Spółki. § 35. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. § 36. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 37. Dopóki spółka Polski Holding Nieruchomości S.A. pozostaje akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. § 38. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. § 39. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. § 40. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie człon-poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2025 R. ków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 41 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. § 42. 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, jeżeli są sporządzane, 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 3) podział zysku lub pokrycie straty, 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, 5) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 24 ust. 2 pkt 1 i 2. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 2) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 1 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, 3) nabycie akcji własnych, 4) przymusowy wykup i przymusowy odkup akcji stosownie do postanowień art. 418 oraz art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1198 z późn. zm.), 5) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 6) użycie kapitału zapasowego, 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 4. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały wymagają następujące czynności: 1) zawiązanie innej spółki, 2) zmiana Statutu Spółki, 3) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidacja, 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt 6a) poniżej, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza: 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o  rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza: 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i  innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 6a) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt 6a) powyżej, o wartości przekraczającej: a) 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 8) objęcie lub nabycie akcji, udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: a) 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 9) zbycie akcji, udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: a) 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub poz. 58886–58886 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 27 LISTOPADA 2025 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 10) realizacja inwestycji o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 11) emisja obligacji każdego rodzaju, w przypadku gdy w warunkach emisji obligacji imiennych nie wprowadzono ograniczenia ich zbywania do spółek z Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 12) zawieranie umów pożyczek i kredytu, w przypadku gdy czynność prawna dokonywana jest z podmiotem spoza Grupy, a jej wartość jest równa lub przekracza 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 13) udzielanie poręczeń i gwarancji, 14) zawieranie innych, niż wyżej wymienione, umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 15) wystawianie weksli, 16) podjęcie nowej działalności, która nie jest związana lub nie uzupełnia dotychczasowej działalności Spółki, 17) zawieranie, rozwiązanie lub zmiany jakichkolwiek porozumień akcjonariuszy (wspólników). 5. Walne Zgromadzenie określi w drodze uchwały zasady zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), zgodnie z Ustawą o zarządzaniu mieniem. 6. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Spółki, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, może podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. § 43. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 42, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków organów Spółki. § 44. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. VI. GOSPODARKA SPÓŁKI § 45. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpocznie się po zmianie roku obrotowego Spółki, trwać będzie 13 miesięcy, rozpocznie się 1 grudnia a skończy się z dniem 31 grudnia następnego roku. § 46. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. § 47. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) pozostałe kapitały rezerwowe, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. § 48 Zarząd jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki badaniu przez firmę audytorską, 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską, 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania sporządzone przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w terminie zgodnym z Kodeksem spółek handlowych. § 49. 1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:. 1) dywidendę dla akcjonariuszy, 2) pozostałe kapitały i fundusze, 3) inne cele. 4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy. 5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami art. 349 Kodeksu spółek handlowych.poz. 58887–58887 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2025 R. VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE § 50. 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. 2. W ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców zmian w niniejszym Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki. 3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego, należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po tym terminie. 4. Zarząd zobowiązany jest w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy o rachunkowości. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 51. 1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji. 4. Ilekroć w niniejszym Statucie Spółki jest mowa o „spółce zależnej”, należy przez to rozumieć spółkę, dla której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji. 5. Ilekroć w niniejszym Statucie Spółki jest mowa o „Grupie”, należy przez to rozumieć Grupę Kapitałową spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. 6. Wartość danego prawa, przedmiotu czynności prawnej, składnika majątku, umowy lub zobowiązania, dla potrzeb zastosowania postanowień niniejszego Statutu Spółki, wyrażona jest jako wartość brutto, z zastrzeżeniem § 19 ust. 7 pkt 6 oraz § 24 ust. 3 pkt 1. 7. Ilekroć wartość danej czynności prawnej wyrażona została w walucie innej niż waluta krajowa (PLN) dla potrzeb stosowania postanowień niniejszego Statutu należy przyjmować jej równowartość w pieniądzu polskim (PLN) ustaloną w oparciu o ogłaszany przez Narodowy Bank Polski średni kurs danej waluty obcej wyliczony z poszczególnych dni miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc planowanej czynności prawnej.

737896

-

587

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne

138/2025

2025-07-18

Poz. 737896. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000020227 . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2001. [RDF/746528/25/765]

W dniu 27 .06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

737895

-

587

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne

138/2025

2025-07-18

Poz. 737895. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000020227 . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2001. [RDF/746528/25/364]

W dniu 27 .06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

737894

-

587

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne

138/2025

2025-07-18

Poz. 737894. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000020227 . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2001. [RDF/746527/25/652]

W dniu 27 .06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

737893

-

587

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne

138/2025

2025-07-18

Poz. 737893. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000020227 . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2001. [RDF/746527/25/251]

W dniu 27 .06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024